重庆时时彩五星定位胆稳赚 www.qxjoun.com.cn 2009年董事會會議
屆次 | 召開時間 | 方式 | 審議并通過的議案 |
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第28次 | 2009年2月28日 | 書面 | 審議并通過包括《關于修改<中國神華能源股份有限公司募集資金使用管理制度>的議案》在內等6項議案 |
第29次 | 2009年3月27日 | 現場(北京) | 審議并通過包括《關于<中國神華能源股份有限公司2008年度 經審計的財務報告>的議案》在內等20項議案 |
第30次 | 2009年4月15日 | 書面 | 審議并通過《關于提請2008年度股東周年大會選舉貢華章先生 為中國神華能源股份有限公司獨立非執行董事的議案》 |
第31次 | 2009年4月28日 | 現場(北京) | 審議并通過包括《關于<中國神華能源股份有限公司2009年第 一季度報告>的議案》在內等4項議案 |
第32次 | 2009年7月31日 | 書面 | 審議并通過包括《關于神華國華電力研究院有限公司股權重組 和增資的議案》在內等3項議案 |
第33次 | 2009年8月14日 | 書面 | 審議并通過包括《關于任命貢華章先生為公司董事會審計委員 會,薪酬委員會,安全、健康及環保委員會委員的議案》 |
第34次 | 2009年8月28日 | 現場(北京) | 審議并通過包括《關于中國神華能源股份有限公司2009年中期 財務報告的議案》在內等6項議案 |
第35次 | 2009年10月27日 | 現場(北京) | 審議并通過包括《關于<中國神華能源股份有限公司2009年第 三季度報告>的議案》在內等6項議案 |
第36次 | 2009年11月15日 | 書面 | 審議并通過包括《關于調整中國神華能源股份有限公司總部職 能部門的議案》 |
第37次 | 2009年12月18日 | 書面 | 審議并通過包括《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資 金的議案》在內等5項議案 |
2008年董事會會議
2008年度,公司董事會共召開10次會議,落實了股東大會決議事項,審議通過了定期報告、關聯交易(包括關連交易)和若干重大決策事項,制定了或修訂了數項公司規章制度。有關具體內容請見2008年報。
中國神華能源股份有限公司于2012年5月25日(星期五)上午九時三十分在北京市東城區安外西濱河路26號漢華國際飯店舉行2011年度股東周年大會。本次股東周年大會由本公司董事會召集,會議以現場會議方式召開。公司部分董事、監事和董事會秘書出席了會議,部分高級管理人員列席了會議。 出席本次股東周年大會的股東及股東授權代理人共25人,代表所持有表決權的股份總數為16,569,117,155,占公司已發行股份總數的比例為83.31%。股東周年大會的召集和召開符合法律法規和本公司章程的規定。本次股東周年大會共審議通過普通決議案10項,特別決議案3項。
中國神華能源股份有限公司于2011年2月25日(星期五)上午九時三十分在北京市漢華國際飯店舉行2011年第一次臨時股東大會。 會議以現場方式召開。本公司部分董事、監事和董事會秘書出席了會議,部分高級管理人員列席了會議。 出席本次股東周年大會的股東及股東授權代理人共35人,代表所持有表決權的股份總數為16,663,010,950,占公司已發行股份總數的比例為83.78%。股東周年大會的召集和召開符合法律法規和本公司章程的規定。本次股東周年大會共審議通過普通決議案2項,特別決議案1項。
中國神華分別于2009 年6 月5 日(星期五)上午十時三十分及十一時在中國北京市東城區安外西濱河路26 號漢華國際飯店舉行2009 年第一次A 股類別股東會和2009 年第一次H 股類別股東會(以下合稱“類別股東會”)。出席2009 年第一次A 股類別股東會的股東和股東授權代理人共33 人,共代表本公司A 股有表決權股份14,790,194,608 股,占本公司A 股股份總數的89.6863%。其中,A 股有限售條件流通股份14,691,037,955 股,A 股無限售條件流通股份99,156,653 股。出席2009 年第一次H 股類別股東會的股東和股東授權代理人共2 人,共代表本公司H 股有表決權股份1,545,376,858 股,占本公司H 股股份總數的45.4712%。
2009 年第一次A 股類別股東會和2009 年第一次H 股類別股東會分別以現場記名投票表決方式審議并批準特別決議案《關于提請類別股東會授予董事會回購公司A 股、H 股股份一般授權的議案》,批準授予公司董事會一般授權,授權董事會根據市場情況和公司需要,回購公司不超過于該等決議案獲股東周年大會和類別股東會通過時本公司已發行A 股、H 股的10%之股份。根據中國境內相關法律、法規,即使公司董事會獲得上述一般授權,如果回購A 股,仍需再次就回購A 股的具體事項提請股東大會審議批準,但無需A 股或H 股類別股東會審議批準。
中國神華于2009 年6 月5 日(星期五)上午九時在中國北京市東城區安外西濱河路26 號漢華國際飯店舉行2008 年度股東周年大會(“股東周年大會”)。出席股東周年大會的股東和股東授權代理人共28 人,共代表本公司有表決權股份16,487,585,477 股,占本公司股份總數的82.8954%。其中,A 股有限售條件流通股份14,691,037,955 股,A 股無限售條件流通股份45,228,327 股,H股股份1,751,319,195 股。股東周年大會的召集和召開符合法律法規和本公司章程的規定。 本次股東周年大會共審議通過普通決議案8項,特別決議案3項。
2013社會責任報告
2012社會責任報告
2011社會責任報告
中國神華2013年
半年度業績發布會
中國神華能源股份有限公司("中國神華")由神華集團有限責任公司("神華集團")獨家發起,于2004年11月8日在中國北京注冊成立。中國神華H股和A股于2005年6月和2007年10月分別在香港聯合交易所及上海證券交易所上市。 中國神華是世界領先的以煤炭為基礎的一體化能源公司,主營業務是煤炭、電力的生產與銷售,煤炭的鐵路、港口和船隊運輸等。
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